澳大利亚去年接到超过1200起数字货币欺诈投诉

澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）旗下反欺诈监督项目组透露，2017年一共收到了1289起与加密数字货币相关的欺诈投诉，涉及消费者金额损失总计1,218,206美元

澳大利亚证券及投资委员会专员约翰•普林斯（John Price）在美国广播公司（ABC）时事栏目7.30中接受了采访，他认为如今很多数字货币金融产品都是骗局，同时他还警告消费者不要盲目投资，否则很容易血本无归。

去年十二月，澳大利亚政府决定改变政策，严密监管数字货币行业，并且批准澳大利亚交易报告和分析中心（Australian Transaction Reports and Analysis Centre）负责监控本地数字货币交易所。而就在二个月之后，澳大利亚消协就披露了上述新闻。

目前，数字货币交易所如果要在澳大利亚启动业务，需要首先在澳大利亚交易报告和分析中心登记注册，让自己的名字出现在专属注册表上。不仅如此，澳大利亚交易报告和分析中心还对数字货币交易所设定了很多全新的监管要求，比如必须遵守反洗钱和反恐怖主义融资监管要求、验证客户身份、保存七年交易记录。

如今，全球很多国家监管机构都对数字货币欺诈加强了监管。据外媒今年一月份的报道，美国纽约州地区检察官办公室已经关闭了70多个带有欺诈性的比特币投资网站。

不仅如此，美国证券交易委员会（SEC）和美国商品期货交易委员会（CFTC）也在最近几周采取了不少打击行动，比如，美国证券交易委员会在1月25日就宣布数字货币银行AriseBank涉嫌欺诈、并违反了证券法，下令停止该公司的业务运营。同月，美国商品期货交易委员会也指控My Big Coin涉嫌欺诈。